Alle Beiträge zum Thema Geldwäscherei

UBS-Chefjurist Markus Diethelm wird die Bank nächstes Jahr verlassen.

Chefjurist verlässt UBSMarkus Diethelm räumte nach zahllosen Skandalen auf, jetzt geht er

Er sparte der Grossbank viel Geld mit Vergleichen, jetzt hat der UBS-Rechtschef seinen Rückzug angekündigt. Die Hintergründe.

Mehr als tausend Polizisten nahmen an den Razzien am Donnerstagmorgen teil. (Symbolbild)

Razzien gegen MafiaPolizei in Italien beschlagnahmt knapp eine Milliarde Euro

Italienischen Sicherheitskräften ist ein bedeutender Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen: Die Ermittler nahmen am Donnerstag mehr als 50 Verdächtige fest und stellten eine horrende Summe sicher.

Sergei Pugatschov (rechts) bei einem Treffen mit Vladimir Putin im Jahr 2002.

AboFolge der Panama PapersEx-Bankchef steht vor Gericht

Eine Genfer Bank meldete 700 Millionen verdächtige Gelder nicht den Behörden – trotz Hinweisen auf Geldwäscherei. Das könnte nun zwei Kader teuer zu stehen kommen.

UBS-Europa-Chefin Christine Novakovic (links) diskutiert mit dem Chefjuristen der Bank, Markus Diethelm (rechts) auf den Fluren des Pariser Appellationsgerichts.

Geldwäscherei-Prozess in FrankreichUBS vor Gericht: Konziliant im Ton, hart in der Sache

Der Revisionsprozess ging am Mittwoch zu Ende, das Urteil soll Ende September fallen. Doch davor will das Pariser Gericht noch eine Frage klären.

UBS-Chefjurist bei einem Auftritt beim ersten Straf-Prozess in Paris im Oktober 2018.

Vorwurf der GeldwäschereiSo will die UBS den Pariser Berufungsprozess gewinnen

Ab Montag wird das Geldwäscheverfahren gegen die Grossbank neu aufgerollt. Die UBS tritt mit einem neuen Anwaltsteam und einer neuen Strategie an.

Die Pizzeria Bella Vista in Muri: Hier führte die Bundesanwaltschaft im letzten Sommer eine Hausdurchsuchung durch, der Besitzer sitzt in Italien in Untersuchungshaft.

Abo‘Ndrangheta in der SchweizMafia-Geldwäscher hat kein Geld mehr

Seit der Razzia in seiner Pizzeria kämpft Marco G. um die Freigabe seines Vermögens. Seine Familie wird von der Sozialhilfe unterstützt.

Aktualisiert

Das Parlament fällt derzeit wichtige Entscheide darüber, wie gut die Schweiz im Kampf gegen Geldwäscherei aufgestellt ist.

AboUmstrittene GesetzesänderungParlament will Geldwäscherei-Abwehr verwässern

Die Politik ist daran, die Hürde für Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen der Banken zu erhöhen. Die Finanzmarktaufsicht und ein Experte schlagen Alarm.

Altlasten bereiten der Bankspitze Ärger: CS-Chef Thomas Gottstein.

Teure AltlastenCredit Suisse muss 1,2 Milliarden abschreiben

Die Schweizer Grossbank schlägt sich mit kostspieligen Rechtsstreitigkeiten herum. Sie sorgen für einen Verlust und schaden dem Ruf.

Fordert von der Credit Suisse sein Geld zurück: Bidsina Iwanischwili, der reichste Mann Georgiens.

Zwist um verlorene GelderDer dreckige Streit zwischen einem georgischen Milliardär und der CS

Der georgische Ex-Premier Bidsina Iwanischwili geht mit allen Mitteln gegen die Credit Suisse vor. Nun bringt ein geleakter Bericht die Grossbank in neue Not.

Schmutzige Deals: Taiwanesische Ehrengarde vor einem Kriegsschiff aus Frankreich im Jahr 1997.

Folge der Fregatten-AffäreSchweiz gibt Taiwan 266 Millionen Dollar Schmiergeld heraus

Bei einem Verkauf französischer Kriegsschiffen an den Inselstaat kam es zu Schmiergeld-Zahlungen und Geldwäscherei. Die Schweiz sperrte darauf rund 900 Millionen Dollar vorsorglich.

Kommentar zum Fall ING Ralph HamersDer Ruf nach Verantwortung von Topmanagern wird lauter

Die Firmen zahlen hohe Bussen, doch die verantwortlichen Manager kommen ungeschoren davon. Dieses Muster muss durchbrochen werden. Doch das ist in der Praxis alles andere als einfach.

Holger Alich

Bundesstrafgericht in Bellinzona: Seit Dienstag läuft der Prozess gegen den deutschen Ex-Financier Florian Homm und drei Mitangeklagte. Er liess sich wegen Corona dispensieren.

AboFinancier Florian Homm angeklagtBringt ausgerechnet die Staatsanwältin den Millionen-Prozess zu Fall?

Es geht um einen 200-Millionen-Betrug: Staatsanwältin Graziella de Falco hat wegen Geldwäsche jahrelang gegen den schillernden Investor Florian Homm ermittelt. Doch jetzt steht sie selber im Visier der Justiz.

Ralph Hamers hat Dienstag als UBS-Chef seinen ersten grossen öffentlichen Auftritt bei der Präsentation der Jahresergebnisse. Hier ein Bild von seiner Vorstellungs-Medienkonferenz von Februar 2020.

Gute Jahreszahlen, offene FragenUBS-Chef Hamers glaubt an «gutes Ergebnis» seiner Strafuntersuchung

Ralph Hamers zeigt sich zuversichtlich mit Blick auf die gegen ihn laufende Strafuntersuchung. Was er mit der UBS vorhat, hat er nur in Andeutungen erklärt.

Florian Homm, 2015: Nach Jahren im Untergrund, weil ihn das FBI suchte, trat er angeblich geläutert in Talkshows auf.

Hochstapler vor BundesstrafgerichtSogar seine Scheidung soll ein Fake sein

Am Dienstag beginnt in Bellinzona der dreiwöchige Prozess gegen den deutschen Financier Florian Homm. Ihm wird die Geldwäsche von rund 200 Millionen Franken vorgeworfen. Er bestreitet das.

Ralph Hamers leitet seit November die UBS, hier ein Bild von seiner Vorstellung vom vergangenen Februar.

Wegen GeldwäschereiverdachtDie Schlinge für den neuen UBS-Chef zieht sich zu

Einen Monat nach der Anordnung des Gerichts startet die niederländische Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Ralph Hamers. Sollte er angeklagt werden, ist er als UBS-Chef nicht zu halten.

Gold, bezahlt mit fragwürdigem Geld aus Venezuela, wurde in einem Safe in Liechtenstein deponiert – und dann wieder abtransportiert. Wer profitierte?

AboMysteriöse Geschichte250 Kilo Venezuela-Gold in einem Liechtensteiner Tresor

Die ehemalige Krankenschwester des venezolanischen Ex-Präsidenten Hugo Chavez liess Gold für 10 Millionen Dollar in Liechtenstein einlagern. Wer heute vom Erlös profitiert, ist unklar.

Samstag, 16.01.

Von den Dollar-Einkünften des staatlichen Ölkonzerns PDVSA profitieren nur wenige Privilegierte.

Abo30 Schweizer Banken betroffenErmittler untersuchen Geldwäscherei um venezolanische Milliarden

Auf mehrere Hundert Konten bei rund 30 Schweizer Banken flossen fragwürdige Gelder aus Venezuela – insgesamt rund 9 Milliarden.

Dienstag, 12.01.

Ein bisschen wie im Zoo: In der Hochsicherheitsaula in Lamezia Terme werden die Angeklagten in Zellen mit Gittern sitzen – wie einst in Palermo, beim Maxiprozess gegen Cosa Nostra in den 1980-er Jahren.

Grossprozess gegen ‘NdranghetaDunkle Herrscher im Käfig

355 Angeklagte, 58 Kronzeugen: In Kalabrien beginnt der bisher grösste Prozess gegen die ansässige Mafia – die gefürchtete, global operierende ‘Ndrangheta.

Manchmal besteht eine Firmensitz nur aus einem Briefkasten.

Anonyme BriefkastenfirmenUSA bringen die Schweiz im Kampf gegen Geldwäsche unter Zugzwang

Nach einem neuen Gesetz müssen Briefkastenfirmen ihre Nutzniesser angeben. Betroffen sind der US-Staat Delaware und die Schweiz.

23.12.2020

Der Niederländer Ralph Hamers leitet seit November die UBS, hier ein Foto von der Medienkonferenz im Februar 2020, als er der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Ermittlungen wegen GeldwäschereiIntern wird Kritik am Umgang der UBS mit der Affäre Hamers laut

Die Grossbank betont, dass der neue Konzernchef trotz des laufenden Ermittlungsverfahrens fest im Sattel sitzt. Intern geben dabei Kommunikationspannen und Lecks zu reden, durch die die Affäre in den Schlagzeilen bleibt.

19.12.2020

Ralph Hamers, new CEO of Swiss Bank UBS, during a press conference in Zurich, Switzerland, Thursday, February 20, 2020. Dutchman Ralph Hamers will replace Sergio Ermotti, who is still UBS boss, on November 1, 2020. (KEYSTONE/Walter Bieri)

AboUBS-Chef im Visier der JustizWas das Strafverfahren gegen Ralph Hamers so einzigartig macht

Das Strafverfahren gegen den Konzernchef der UBS ist ein Novum in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte. Warum das so ist und weitere Antworten zum spektakulären Geldwäschereifall.

20.12.2020

Befindet sich derzeit im Exil: der spanische König Juan Carlos I.

AboVersteckte Millionen«Teflon» kennt die Geheimnisse des spanischen Königs

Die Genfer Firma Rhône Gestion hat lange Zeit das Vermögen des spanischen Königs verwaltet. Das brachte viel Geld und Prestige – nun aber auch eine Menge Ärger.

17.12.2020

Neuer Ärger für die Credit Suisse. Die Bundesanwaltschaft erhob Anklage in einem brisanten Geldwäsche-Fall in Bulgarien.

Bundesanwaltschaft ermitteltAnklage gegen Credit Suisse in Geldwäscherei-Fall um «Kokain-König»

Die Ermittler werfen der Grossbank Mängel in der Geldwäsche-Bekämpfung vor. Die Bank wehrt sich gegen die Vorwürfe.

15.12.2020

Judith Bellaiche, GLP-ZH, fotografiert waehrend der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 5. Dezember 2019 in der Wandelhalle des Nationalrats in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)

Lex Panama im NationalratGesetz gegen Geldwäscherei steht vor dem Aus

Die Banken sind dafür – doch wegen des «Berater»-Artikels sind SVP und SP gegen die Vorlage. Am Dienstag könnten die Räte das Gesetz endgültig versenken. GLP-Frau Judith Bellaiche ärgert sich.

12.12.2020

Der neue Chef schon unter Druck: Pressekonferenz der UBS zur Ernennung des neuen Chef Ralph Hamers, in Anwesenheit von Präsident Axel Weber am
20.02.2019.

AboAxel Weber und der Fall HamersSuper-GAU für den UBS-Präsidenten

Nach nur einem Monat wird der neue CEO Ralph Hamers in ein Strafverfahren verwickelt. Der Verwaltungsrat hat die Risiken falsch eingeschätzt.

20.11.2020

Ein Portrait von Sergej Magnitzki, gehalten von seiner Mutter. Die Verantwortlichen für Steuerbetrug und den gewaltsamen Tod des russischen Wirtschaftsprüfers müssen nun keine Schweizer Ermittlungen mehr fürchten.

AboEntscheid im Fall MagnitskiNeuer Ermittlungsflop für Bundesanwalt Lauber

In einem aufsehenerregenden internationalen Betrugsfall stirbt ein Russe unter ungeklärten Umständen. Jetzt will die Bundesanwaltschaft den Fall einstellen – und gibt den Verdächtigten Millionen zurück.

19.10.2020

International zur Fahndung ausgeschrieben: Ramon Fonseca ist Mitbesitzer der Kanzlei Mossack Fonseca die hinter den Panama Papers steht.

Deutschland jagt Offshore-KönigeInternationale Fahndung wegen Panama Papers

Ein deutsches Gericht erlässt Haftbefehle gegen die Besitzer der Kanzlei hinter den Panama Papers. Die Schweiz verzichtete auf ein Verfahren – obwohl Genf eines der Zentren der Kanzlei war.

16.10.2020

Demonstranten verlangen den Rücktritt des Premierministers von Malta am 20. November 2019. Davor wurde ein Geschäftsmann verhaftet mit Verbindungen in die Regierung – und in die Schweiz.

AboNeue Spuren im Fall Daphne GaliziaVerdächtiger im Mord an Journalistin erhielt Millionen über die Schweiz

Eine geheime Firma, ein reicher Unternehmer, der auf seiner Jacht in Malta festgenommen wurde, und Spuren, die nach Genf führen – die neue Recherche zum Fall Daphne Galizia.

15.10.2020

Es geht nicht nur um die Aufklärung eines Mordanschlags, es geht auch um ein nationales Trauma. Eine Demonstration in Valletta, zwei Jahre nach dem Tod von Daphne Caruana Galizia.

AboJournalistenmord auf MaltaAls der Kronzeuge anfängt zu reden, bricht Panik aus

Die Ermittler im Mord an der Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia sind auf ein entscheidendes Puzzleteil gestossen. Die Recherche über die Wahrheit in der Glacebox.

03.10.2020

Er war der drittmächtigste Mann im Vatikan: Kardinal Angelo Becciu wurde vom Papst entlassen.

AboFinanzskandal im VatikanAbzocker, Millionendeals – und jetzt auch noch die Mafia

Nach Aufdeckung der skandalösen Immobiliengeschäfte tauchen immer neue Details auf, die zeigen, wie unheilig der Kirchenstaat mit seinen Finanzen umgeht.

26.09.2020

Ralph Hamers wird am 1. November offiziell CEO der UBS. Hier an der Pressekonferenz der UBS zu seiner Ernennung zum Rücktritt von Sergio Ermotti .

AboDatenleck Fincen FilesIst Ralph Hamers doch kein Google-Banker?

Veraltete IT-Systeme sollen Geldwäscherei innerhalb von ING erleichtert haben. Das stellt den designierten UBS-Chef in ein wenig vorteilhaftes Licht.

Aktualisiert

21.09.2020

In Hongkong überwies die HSBC 1,5 Milliarden für Firmen, deren Eigentümer sie oft nicht kannte.

AboNach Enthüllungen Die Fincen-Files bringen Banken weltweit in Erklärungsnot

Das Datenleck zeigt, wie Banken bei der Geldwäscherei-Bekämpfung immer wieder ihre Versprechen an die Aufsicht brachen. Linke Politiker fordern nun ein Umdenken.

Aktualisiert

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